币安已对加拿大金融情报和报告分析中心（FINTRAC）处以的440万美元罚款提起上诉。这项上诉于6月5日提交，针对的是未遵守反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）法规的指控。
FINTRAC
在五月对币安处以罚款，指控包括未注册为外国货币服务商和未报告超过1万美元的数字货币交易等违规行为。然而，币安声称其服务并未针对加拿大居民。该交易所已经宣布计划于2023年5月退出加拿大市场，将决定归因于复杂的监管环境。
这起在加拿大的法律行动增加了币安在全球面临的监管挑战。该交易所对FINTRAC的决定提起上诉突显了其在复杂的全球监管框架中持续努力的困难。
币安CEO入狱，高管陷入尼日利亚噩梦
币安的监管问题不仅限于加拿大。2023年11月，该交易所与美国当局就类似的AML和CFT违规问题达成了43亿美元的和解。这项和解要求前CEO赵长鹏在承认有罪后辞职。赵目前正在服刑四个月的联邦监狱刑期。
此外，今年二月，尼日利亚当局以逃税和洗钱的指控拘留了两名币安高管。其中一名高管纳迪姆·安贾瓦拉逃脱并现居肯尼亚。
前美国国内税务特工提格兰·甘巴良在拘留期间感染了疟疾。六月19日，尼日利亚高级法院驳回了安贾瓦拉对拘留的诉讼，称“缺乏勤勉追诉”。与此同时，甘巴良对尼日利亚当局提起了另一起诉讼，听证会定于7月9日举行。
尽管面临这些挑战，币安最近在尼日利亚取得了一次法律胜利。尼日利亚联邦国内税务局驳回了对该交易所逃税和洗钱的指控，这对币安在该地区来说是一次重要的胜利。
