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欧盟监管机构调查OKX涉嫌洗钱1亿美元Bybit黑客攻击案

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欧盟(EU)监管机构正在对加密货币交易所 OKX 进行调查,涉及其可能参与洗钱从 Bybit 偷取的 1 亿美元。然而,OKX 否认了这些说法,称其为错误信息。

3 月 6 日,欧盟成员国的监管机构在由欧洲证券和市场管理局(ESMA)主持的会议上讨论了 OKX 的 Web3 钱包服务。3 月 11 日,《彭博社》报道称,官员们正在质疑 OKX 的 Web3 服务是否违反了加密资产市场(MiCA)法规。

MiCA 监管在欧盟(EU)内运营的加密货币公司。如果监管机构将 OKX 的 Web3 钱包归类为受监管服务,该交易所可能面临处罚。

OKX 最近获得欧盟许可证,面临审查

1 月 27 日,OKX 宣布获得全面 MiCA 许可证,允许其在所有 27 个欧盟成员国合法运营。然而,这项新许可证并不自动涵盖其所有服务。

监管机构特别关注 OKX 的 Web3 钱包服务,该服务拥有超过 5300 万个地址,并可以连接到 100 条不同的区块链。一些去中心化服务并不受 MiCA 监管,但奥地利和克罗地亚的官员认为,OKX 的 Web3 平台应当受 MiCA 规则约束,应该接受监管。

Bybit 首席执行官 Ben Zhou 指控 OKX 在 Bybit 黑客事件后助长洗钱。这导致了 15 亿美元的损失。根据 Zhou 的说法,黑客通过 OKX 的 Web3 代理服务洗钱 40,233 ETH(1 亿美元),这使得部分被盗资金无法追踪。

OKX 否认在 Bybit 黑客事件中的调查,称指控不实

OKX 强烈否认欧盟对 Bybit 黑客事件的任何正在进行的调查。在 X 上的一份声明中,该交易所表示,Bybit 的声明是在传播虚假信息。

OKX 首席市场官 Haider Rafique 也驳斥了这些指控,表示:

作为一家公司,声称我们会参与洗钱被盗资金是荒谬的。

Bybit 黑客事件导致 15 亿美元的以太坊和以太坊相关代币被盗,是历史上最大的加密黑客事件。

加密安全专家将此次攻击归咎于朝鲜黑客组织拉撒路集团。Bybit 的首席执行官 Ben Zhou 发誓要反击拉撒路集团。目前,仅恢复了 3% 的被盗资金,而 20% 的资金仍然无法追踪。

欧盟监管机构将决定 OKX 的 Web3 服务是否属于 MiCA 监管范畴。如果是,OKX 可能面临处罚或更严格的监管。

目前,OKX 继续否认任何不当行为。Bybit 维持其立场,认为被盗资金在该交易所的平台上未受阻碍。

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