比特追踪报告揭示：6490亿美元的稳定币与加密货币犯罪有关

根据Bitrace加密犯罪报告，2024年，犯罪分子通过稳定币转移了超过6490亿美元至高风险地址。报告追踪了与欺诈、诈骗、暗网市场和加密赌博相关的资金流动。

尽管与2023年相比，总美元金额有所增加，但这些犯罪活动仅占全球稳定币交易量的5.14%。这一比例低于2023年的5.94%，表明合法的稳定币使用增长速度超过了其在加密犯罪中的作用。

Bitrace报告主要分析了涉及Tether（USDT）的交易，这是最广泛使用的稳定币。报告发现，Tron和Ethereum区块链承载了几乎所有的高风险资金流动。Tron的稳定币犯罪交易量超过了75%，而Ethereum的份额继续增长。

报告还显示了Tether和Circle阻止犯罪分子访问稳定币的努力。根据Bitrace的统计，两家公司在2024年冻结了超过10亿美元的资产。这一金额是过去三年总和的两倍。

大部分被冻结的资金来自用于欺诈、诈骗操作、赌博平台和托管服务的钱包。一个案例涉及Huione，这是一个用于跨境诈骗的平台。Tether识别并冻结了与该平台相关的多个钱包，但Bitrace指出，这些冻结措施仅涵盖了Huione交易的一小部分。

Circle和Tether作为私有执行工具，在钱包层面直接切断了非法资金的访问。这些举措是加密行业加强内部控制的更广泛模式的一部分。

Bitrace的数据还突出了犯罪分子使用去中心化金融（DeFi）工具和平台方式的变化。随着暗网商家寻找逃避执法的方法，许多人转向了DeFi系统。这一转变使得暗网交易量在2024年增加了超过300亿美元。

与此同时，加密赌博交易量增长了17.5%，达到了2178.4亿美元。Bitrace指出，监管系统的薄弱和手机访问的便捷性是导致赌博相关活动上升的原因。

报告还跟踪了诈骗和欺诈活动，这些活动从2023年的120亿美元跃升至2024年的520亿美元。稳定币因其稳定的价值和快速的转账功能在其中扮演了核心角色。大多数犯罪操作使用USDT在Tron上进行资金转移。

Bitrace的报告将稳定币视为加密犯罪的主要工具。6490亿美元的总额既代表了与犯罪相关的交易量的增加，也反映了该领域的扩展。

最活跃的区块链是Tron，它占据了超过四分之三的可疑转账。Ethereum位居第二，随着更多用户转向其网络，其市场份额继续增长。其他链的作用较小。

报告还提到了区块链分析师ZachXBT，他在2025年3月警告称，朝鲜黑客组织活跃在基于稳定币的诈骗活动中。他形容这些黑客的参与“具有流行病规模”。

Bitrace确认，Tether和Circle主导了通过冻结钱包和追踪可疑资金流动的执行行动。然而，报告指出，已冻结或追回的稳定币犯罪资金仅占总体犯罪稳定币量的一小部分。

尽管6490亿美元的稳定币犯罪交易量相当庞大，但其市场份额下降。2024年，高风险活动在整体稳定币交易中的占比更小。

Bitrace的报告强调，去年采取的执法行动比以往任何时候都更多。然而，报告并未表示加密犯罪已得到控制。相反，它显示了犯罪活动继续演变，尤其是在DeFi、赌博和诈骗等领域。

稳定币在所有这些领域中占据核心地位，使其成为犯罪网络和监管机构的关注重点。报告的数据展示了稳定币如何在加密犯罪中作为核心支付系统，同时也展示了像钱包冻结这样的执行工具如何变得越来越普遍。