印度金融情报单位（FIU）因未遵守该国的反洗钱（AML）法规，对加密货币交易所币安处以1.882亿卢比（225万美元）的罚款。
币安作为虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）运营，符合《洗钱法》下的报告主体资格。简而言之，该交易所必须维护和报告交易记录，并实施严格的AML措施，而这些义务据FIU调查称其未能履行。调查导致了发出指示原因通知书，并于2024年1月对币安和其他离岸交易所实施了禁令。
FIU的决定是在收到币安董事的书面和口头陈述后作出的。命令详细列出了多项违规行为，包括未能维护交易记录和通知当局。这些行为在《洗钱法》第12(1)和第13节及相关规定中是被要求的。
币安面临全球监管审查
币安在全球范围内面临监管行动。
五月，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对币安实施了440万美元的行政罚款，原因是未能注册并报告大额数字资产交易。
FINTRAC声称币安未能注册为外国货币服务业务。监管机构还表示，币安未报告超过1万美元的交易。币安对未遵守AML和反恐融资规定的指控提出了上诉。
此外，在2024年2月，尼日利亚当局因涉嫌逃税和洗钱而拘留了两名币安高管。这些事件反映了币安和其他加密货币交易所在全球范围内面临监管审查的趋势。
