亚美尼亚(CoinChapter.com)——欧盟(EU)已对俄罗斯加密货币交易所Garantex实施制裁,原因是其在帮助实体规避与乌克兰冲突相关的金融限制方面的作用。这一行动是第16个欧盟制裁包的一部分,旨在限制俄罗斯获取用于规避经济制裁的数字资产。
2月24日,欧盟理事会发布声明,确认Garantex是一个与受制裁的俄罗斯银行有着紧密联系的金融网络。理事会指出,该交易所在支持俄罗斯军事行动的交易中发挥了作用,这标志着欧盟首次直接对俄罗斯加密货币交易所实施制裁。
Garantex在规避金融限制中的作用
欧盟理事会表示,Garantex为已经受到现有制裁的俄罗斯实体提供了金融交易便利。最近的报告显示,俄罗斯人越来越多地使用比特币和USDT等加密货币,以减少西方金融限制的影响。欧盟的此举旨在通过切断Garantex与欧洲金融体系的联系来破坏这些活动。
有关当局指出,Garantex与受制裁的俄罗斯金融机构有联系,使其成为经济制裁的重要目标。作为制裁的一部分,其在欧盟的资产现已被冻结,欧盟企业和个人被禁止与该交易所进行交易。
目前超过2400名个人和实体受到制裁
第16个欧盟制裁包将限制扩大到48名个人和35个实体,使受制裁的个人和组织总数超过2400个。欧盟表示,新的制裁实体积极支持俄罗斯的军事和经济努力。因此,他们的资产被冻结,且与欧洲机构进行金融交易的能力受到阻碍。
Garantex此前已受到美国和英国的制裁
欧盟的决定是在美国和英国采取类似行动之后做出的。2024年,美国和英国当局调查了Garantex处理约200亿美元USDT交易的角色。
早些时候,美国财政部外资控制办公室(OFAC)将Garantex的钱包列入其特别指定国民(SDN)名单。美国财政部指控该交易所未能遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法规,导致其平台上发生非法交易。