首頁政策監理幣安被加拿大FINTRAC罰款438萬美元

幣安被加拿大FINTRAC罰款438萬美元

發佈於

spot_img

加拿大FINTRAC对币安处以438万美元的高额罚款。此举是因为币安未能遵守该国的反洗钱和恐怖主义融资法律规定。尽管多次警告,币安仍未注册为外国货币服务企业。
此外,此次打击突显了币安面临越来越严格监管审查的问题。这凸显了遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规的重要性。据称,币安未能报告5902起价值超过1万美元的虚拟货币交易,时间从2021年6月1日至2023年7月19日。
对币安罚款-监管收紧控制加密货币行业
值得注意的是,FINTRAC对币安的处罚是针对这家加密货币交易所一系列监管行动中的最新进展。近几个月来,该公司在全球范围内受到了当局的增加审查,其前CEO赵长鹏承认违反美国洗钱法,并被判处四个月监禁。
此外,币安同意向美国监管机构支付432亿美元的巨额罚款,赵长鹏还被要求支付额外的1亿美元罚款。这些事件凸显了加密货币公司在加强AML和CTF合规措施方面面临的压力。
FINTRAC的董事兼首席执行官萨拉·帕奎特(Sarah Paquet)
币安的回应和未来之路
去年,币安因监管挑战而停止在加拿大的运营。该交易所面临来自全球各地的各种监管机构的审查,包括美国证券交易委员会(SEC)。币安此前承认违反了美国的反洗钱法,并同意支付巨额罚款。此外,币安还卷入尼日利亚的法律纠纷中,面临洗钱和逃税的指控。
当然,FINTRAC对币安的金融处罚是加拿大加强金融监管的一部分。值得注意的是,加拿大多伦多道明银行最近因监测和报告涉嫌洗钱和恐怖主义融资的不力而面临919万加元的罚款。总的来说,在加拿大《犯罪所得和恐怖主义融资法》下,行政处罚旨在鼓励企业改善合规,而不是惩罚措施。

最新文章

香蕉价格反弹乏力,卖方重掌市场后逐渐回落

LUCKNOW (CoinChapter.com)—2025年3月16日,香蕉枪(BANANA)的价格飙升至20美元,但随后上涨势头减弱,逐渐平息。该代币原本有望在该领域超越其他竞争者,但最终还是受到...

Hedera价格预测:是否会飙升至8美元?随着Lightchain AI吸引主要投资者,市场展望乐观

Hedera价格预测显示,它可能会飙升至8美元,围绕该项目的看涨前景正在逐渐形成。随着Hedera的势头增强,Lightchain AI也在吸引重要投资者,已经在预售阶段以0.006美元的价格筹集了超...

卡尔达诺触发重大买入信号,FXGuys预售目标在2025年第三季度达到1000万美元

Cardano(ADA)发出明确的买入信号,激励交易者和机构支持者 ADA似乎有可能因更高的资金流入和积极的技术信号而上涨。然而,随着Cardano的发展,FXGuys的第三阶段预售突破450万美元...

帕维尔·杜罗夫获准离开法国,正值法律纠纷期间

YEREVAN (CoinChapter.com) — Telegram创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)在2025年3月13日获得法国法院批准后,离开法国并前往迪拜。他的离开紧随2024...

更多文章

香蕉价格反弹乏力,卖方重掌市场后逐渐回落

LUCKNOW (CoinChapter.com)—2025年3月16日,香蕉枪(BANANA)的价格飙升至20美元,但随后上涨势头减弱,逐渐平息。该代币原本有望在该领域超越其他竞争者,但最终还是受到...

Hedera价格预测:是否会飙升至8美元?随着Lightchain AI吸引主要投资者,市场展望乐观

Hedera价格预测显示,它可能会飙升至8美元,围绕该项目的看涨前景正在逐渐形成。随着Hedera的势头增强,Lightchain AI也在吸引重要投资者,已经在预售阶段以0.006美元的价格筹集了超...

卡尔达诺触发重大买入信号,FXGuys预售目标在2025年第三季度达到1000万美元

Cardano(ADA)发出明确的买入信号,激励交易者和机构支持者 ADA似乎有可能因更高的资金流入和积极的技术信号而上涨。然而,随着Cardano的发展,FXGuys的第三阶段预售突破450万美元...
zh_HKChinese (Hong Kong)