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歐盟因烏克蘭衝突對俄羅斯加密貨幣交易所Garantex實施制裁

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亞美尼亞(CoinChapter.com)-歐盟(EU)已對俄羅斯加密貨幣交易所Garantex實施制裁,原因是其在幫助實體規避與烏克蘭衝突相關的金融限制方面的作用。這項行動是第16個歐盟制裁包的一部分,旨在限制俄羅斯取得用於規避經濟制裁的數位資產。


2月24日,歐盟理事會發布聲明,證實Garantex是一個與受制裁的俄羅斯銀行有著緊密聯繫的金融網絡。理事會指出,該交易所在支持俄羅斯軍事行動的交易中發揮了作用,這標誌著歐盟首次直接對俄羅斯加密貨幣交易所實施制裁。

Garantex在規避金融限制中的作用
歐盟理事會表示,Garantex為已經受到現有製裁的俄羅斯實體提供了金融交易便利。最近的報告顯示,俄羅斯人越來越多地使用比特幣和USDT等加密貨幣,以減少西方金融限制的影響。歐盟的此舉旨在透過切斷Garantex與歐洲金融體系的聯繫來破壞這些活動。
有關當局指出,Garantex與受制裁的俄羅斯金融機構有聯繫,使其成為經濟制裁的重要目標。作為制裁的一部分,其在歐盟的資產現已被凍結,歐盟企業和個人被禁止與該交易所進行交易。

目前超過2400名個人和實體受到製裁
第16個歐盟制裁包將限制擴大到48名個人和35個實體,使受制裁的個人和組織總數超過2,400個。歐盟表示,新的製裁實體積極支持俄羅斯的軍事和經濟努力。因此,他們的資產被凍結,且與歐洲機構進行金融交易的能力受到阻礙。

Garantex先前已受到美國和英國的製裁
歐盟的決定是在美國和英國採取類似行動之後做出的。 2024年,美國和英國當局調查了Garantex處理約200億美元USDT交易的角色。
早些時候,美國財政部外資管制辦公室(OFAC)將Garantex的錢包列入其特別指定國民(SDN)名單。美國財政部指控該交易所未能遵守反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)法規,導致其平台上發生非法交易。

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